证券代码：603707       证券简称：健友股份          公告编号：2023-001 债

券代码：113579        债券简称：健友转债

(相关资料图)

            南京健友生化制药股份有限公司

    关于“健友转债”转股结果暨股份变动的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

   转股情况：

    截至 2022 年 12 月 31 日，累计已有人民币 690,000 元“健友转债”转为公

司普通股，累计转股股数 16,853 股，占转股前公司股份总额的 0.001%。

   未转股可转债情况：

    截至 2022 年 12 月 31 日，尚未转股的“健友转债”金额为人民币 502,500,000

元，占“健友转债”发行总量的比例为 99.86%。

    一、可转债的发行上市概况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准南京健友生化制药股份有限公司公开

发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]603 号）核准，南京健友生化制

药股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行了 5,031,900 张可转换公司债券

（以下简称“可转债”或“健友转债”），每张面值人民币 100 元，发行总额人

民币 5.0319 亿元，期限 6 年。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]134 号

文同意，公司 5.0319 亿元可转债于 2020 年 5 月 22 日起在上海证券交易所挂牌

交易，债券简称“健友转债”，债券代码“113579”。

    根据有关规定和《南京健友生化制药股份有限公司公开发行可转换公司债券

募集说明书》的约定，公司该次发行的健友转债自 2020 年 10 月 29 日起可转换

为公司普通股股票，初始转股价格为 54.97 元/股。因公司实施 2020 年限制性股

票激励计划，自 2020 年 7 月 10 日起，健友转债转股价格变为 54.96 元/股。因

公司实施 2019 年年度权益分派，自 2020 年 7 月 23 日起，健友转债转股价格变

为 42.05 元/股。因公司实施 2021 年限制性股票激励计划，自 2021 年 6 月 25

日起，健友转债转股价格变为 42.01 元/股。因公司实施 2020 年年度权益分派，

自 2021 年 7 月 15 日起，健友转债转股价格变为 32.20 元/股。因公司实施 2021

年限制性股票激励计划预留授予，自 2022 年 6 月 10 日起，健友转债转股价格变

为 32.19 元/股。因公司实施 2021 年年度权益分派，自 2022 年 7 月 11 日起，健

友转债转股价格变为 24.65 元/股。

  二、可转债本次转股情况

  自 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间，有人民币 3,000 元“健友

转债”转为公司普通股。自 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间“健友

转债”转股数为 121 股。

  截至 2022 年 12 月 31 日，累计已有人民币 690,000 元“健友转债”转为公

司普通股，累计转股股数 16,853 股，占转股前公司股份总额的 0.001%。

  截至 2022 年 12 月 31 日，尚未转股的“健友转债”金额为人民币 502,500,000

元，占“健友转债”发行总量的比例为 99.86%。

  三、股本变动情况

                                                      单位：股

                   变动前          可转债转          变动后

     股份类别

              （2022 年 9 月 30 日） 股变动     （2022 年 12 月 31 日）

   有限售条件流通

   普通股

   无限售条件流通

   普通股

   总股本            1,617,074,755   121         1,617,074,876

四、其他

  联系部门：证券部

  联系电话：025-86990789

  特此公告。

                              南京健友生化制药股份有限公司董事会

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